Invitados por la UIF, nos reunimos el viernes pasado en la sede del organismo, para evaluar criterios de efectividad en la implementación de la Resolución UIF N°42/2024 con el fin de fortalecer las medidas de prevención de LA/FT/FP.
En el encuentro, encabezado por el presidente de UIF, Matías Alvarez, se acordó un calendario de trabajo conjunto, a partir de las consultas recibidas respecto del alcance de las obligaciones previstas para quienes realizan las actividades específicas, en atención al significativo impacto sobre estos sujetos obligados.
Durante los próximos tres meses, se analizarán los planteos para aclarar y precisar los criterios que permitan determinar pautas claras sobre dichas actividades y, por lo tanto, las obligaciones correspondientes a los Contadores.
Posteriormente, en los tres meses siguientes, se llevará adelante una etapa de difusión y sensibilización, destinada a que el sector pueda prepararse adecuadamente para la implementación de los lineamientos.
En este marco, la presentación del Informe de Revisión Externa Independiente, cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 31 de agosto, se prorroga hasta el 1 de marzo de 2027.
Por su parte, los representantes del sector se comprometieron a impulsar acciones que contribuyan a fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones ante la UIF. Los contadores deberán conservar la documentación y los registros correspondientes a los períodos alcanzados por esta medida.
La medida dispuesta no altera la vigencia de lo establecido por la Resolución UIF N°42/2024.
Asistieron en representación de la FACPCE, José Simonella, presidente, y Hugo Giménez, vicepresidente; por la UIF, Alberto Mendoza, director de Supervisión; Laura Dominguez, directora de Asuntos Jurídicos; Erica Geringer Zapico, subdirectora de Dictámenes; y Daniela Heredia, subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo; y representantes de la FAGCE y CPCECABA.
