Estimados Colegas
Recordamos a ustedes que hoy 15/11, de 18 a 21 hs., se llevará a cabo el curso sobre «La responsabilidad de los Contadores Públicos en la prevención de lavado de dinero», a cargo del CPN Jorge Hugo Santesteban Hunter (Bs. As).
El mismo será de modalidad mixta, virtual y presencial. También se transmitirá en vivo por nuestro canal de youtube
Esta capacitación es importantísima para quienes presenten EECC para legalizar durante 2023
💲Valor de inscripción: Gratis para matriculado con DEP al día
Para el resto: $1000
Pagos por transferencias: Alias CPCECATGALICIA | CBU 0070143920000004170011
Enviar el comprobante a cobranzas@cpcecat.org.ar
✳️Inscribirse aquí: https://bit.ly/prevención-lavado-dinero
✳️Temario:
• Cuándo y cómo inscribirse como Sujeto Obligado.
• Definición de la política de prevención. Qué incluye. Cómo instrumentarla.
• La figura del Oficial de cumplimiento. Cómo asistirlo.
• Responsabilidades de los Sujetos obligados, contadores y otros
• El proyecto de reforma de la ley 25246. Sujetos Obligados que estarían incluidos. Nuevos montos de multas.
• Ejemplo de una inspección de la UIF. Qué suele pedir, observaciones usuales, defensa ante sumarios y multas
• La importancia de la auditoría interna en la política de prevención
• La figura del Revisor externo independiente y su alcance
• Falencias de los ROS según la UIF. Cómo evitar ROS preventivos o defensivos
• Informe de la UIF 2021, algunas conclusiones.
• Respuestas a las preguntas de los asistentes.
IMPORTANTE: la capacitación quedará grabada por Youtube, como todas las que realizamos. También podrán acceder a la misma en la sección Material de capacitaciones de nuestra web (con usuario y clave)
IMPORTANTE 2: aquellas personas que asistan de manera presencial no deberán completar el cuestionario. Encontrarán su certificado de asistencia en el enlace del material
IMPORTANTE 3: se entregarán certificados de asistencia digitales, únicamente a quienes contesten correctamente el cuestionario que se les entregará el día de la emisión en vivo, y se podrá contestar hasta las 23.55 de ese día.
Sugerimos que ENVÍEN SU CONSULTA sobre los temas a tratarse, en el formulario de inscripción a fin de que el docente pueda conocer con anticipación la problemática que plantean los profesionales. Las consultas serán evacuadas durante la capacitación.
Saludos
Consejo Directivo
CPCE Catamarca