HOY 13/10 – Última clase – Diseños de Sistemas Normativos y Auditoría de Programas de Compliance

Estimados Colegas

Recordamos a uds que hoy 13/10, de 16 a 18 hs., se llevará a cabo la última clase online sobre «Diseños de SistemasNormativos y Auditoría de Programas de Compliance», a cargo del CPN Gustavo L. Nigohosian (Bs. As.).
En esta oportunidad contaremos con la participación de la Lic. Adm. de Entidades Financieras por la UCA, Agustina Capellades (Experta en prevención y detección de lavado de activos) Se transmitirá por plataforma Zoom y nuestro canal de Youtube

✳️Inscribirse aquí: https://bit.ly/compliance-nigohosian
Valor de inscripción: Gratis para matriculados con DEP al día
Para el resto: $1.000
IMPORTANTE: Quienes ya realizaron la inscripción y abonaron la capacitación, no deberán volver a inscribirse

Pagos por transferencias: Alias CPCECATGALICIA | CBU 0070143920000004170011
Enviar el comprobante a cobranzas@cpcecat.org.ar
Enviaremos el enlace de conexión a quienes hayan enviado el comprobante de transferencia

✳️Temario

Compliance Integral.
¿Qué es el Compliance en su variante Integral? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia entre el Compliance tradicional y el Compliance Integral? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el profesional en Ciencias Económicas como líder del programa?

El profesional de Ciencias Económicas como líder de un programa de Compliance Integral.
Diseño de un Sistema Normativo.
Diseñode un Programa de Integridad. Diseño de políticas generales y especiales del modelo integral. Actuación profesional frente a los riesgos de lavado de activos.

Auditoría de un Programa de Compliance Integral.
¿Cómo auditar un programa de Compliance? ¿Cuáles son las diferencias entre Compliance y Auditoría Interna? ¿Cómo auditar diseño e implementación?
Verificación externa de un programa de compliance.

Saludos
Consejo Directivo
CPCE Catamarca

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